КалькуляторОбновлено май 2026

AML-самооценка — 15 вопросов

Оцените зрелость AML за 5 минут. Найдите три главных разрыва до того, как их найдёт банк или регулятор.

15 вопросов по UBO, PEP, географии, транзакциям, мониторингу. Честные ответы дают полезную оценку.

Прогресс

0/15

Оценка

0

  1. 01

    Насколько чёткая ваша UBO-структура?

  2. 02

    PEP-экспозиция среди UBO/директоров?

  3. 03

    Экспозиция UBO/клиентов к санкционным юрисдикциям?

  4. 04

    Клиентская база в high-risk юрисдикциях?

  5. 05

    Кэш-интенсивность?

  6. 06

    Средняя транзакция?

  7. 07

    Доля трансграничных операций?

  8. 08

    Система мониторинга транзакций?

  9. 09

    KYC при онбординге?

  10. 10

    Назначен MLRO?

  11. 11

    Документация AML-политики?

  12. 12

    AML-обучение сотрудников?

  13. 13

    Частота внешнего AML-аудита?

  14. 14

    SAR за последние 12 мес?

  15. 15

    Прошлые регуляторные взыскания/штрафы?

Обсудить результаты с нами.

Мы посмотрим ваш конкретный кейс, сверим цифры с нашими активными банковскими партнёрами и дадим бесплатное честное предварительное одобрение — обычно в течение 24 часов.

Используем ваши данные только для обсуждения этого конкретного расчёта. Никаких рассылок.

⚠ Только для информационных целей. Это не юридическая, налоговая или финансовая консультация. Перед принятием решений проконсультируйтесь с квалифицированным советником.

Готовы перейти от расчётов к делу?

Нужна реальная оценка для вашего бизнеса?

Калькулятор показывает индикативные цифры. GetBanked делает фактическую оценку — какие банки и лицензии действительно работают для вашей вертикали, юрисдикции и объёма.

Получить бесплатное предодобрение Связаться с нами

Методология и источники

Веса калиброваны под EBA AML risk-factor guidelines и FATF templates.

Частые вопросы

Это регулятор-приемлемая оценка?
Нет — это screening tool. Реальная оценка для регулятора — 30+ страничный документ от специализированной AML-фирмы.
Влияет ли оценка на банкоспособность?
Да. Банки спрашивают про AML-зрелость на онбординге. Документированная самооценка с планом ремедиации — положительный сигнал.

Другие калькуляторы

Стоимость iGaming-лицензииРазбивка GGR → NGRBankability ScoreНалоговое резидентствоСроки открытия счётаEMI vs БанкПороги чарджбэковКапитал форекс-брокераСелектор VASP-лицензийMDR КалькуляторСтоимость Rolling ReserveСтоимость MATCH/TMFMCC Категория рискаСабстенс по юрисдикциямCFC ЭкспозицияТребования к капиталуРезерв средств игроковGGR → EBITDA

Отказ от ответственности

Этот калькулятор предназначен исключительно для информационных целей. Он не является юридической, налоговой или финансовой консультацией. Лицензионные сборы, налоговые ставки и регуляторные требования меняются. Перед принятием любых коммерческих или инвестиционных решений проконсультируйтесь с квалифицированным консультантом в каждой соответствующей юрисдикции. GetBanked и BMC Strategic Inc не несут ответственности за решения, принятые на основе этих расчётов.